منتديات صباح الخير يا فلسطين

زوارنا الأعزاء نتمنى إنضمامكم لموقعنا وإمضاء أوقات ممتعة

أعضائنا الكرام نتمنى منكم مشاركة وفاعلية جيدة

أعضائنا الكرام نتمنى منكم المشاركة في دردشة المنتدي

منتديات صباح الخير يا فلسطين

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مرحبا بك يا زائر في منتديات صباح الخير يا فلسطين

رجل أعمال سعودي يقوم بغسل تريليون دولار مستخدما حاسوبه الشخصي  Rsool10
رجل أعمال سعودي يقوم بغسل تريليون دولار مستخدما حاسوبه الشخصي  11110
رجل أعمال سعودي يقوم بغسل تريليون دولار مستخدما حاسوبه الشخصي  11210
رجل أعمال سعودي يقوم بغسل تريليون دولار مستخدما حاسوبه الشخصي  5_212910
رجل أعمال سعودي يقوم بغسل تريليون دولار مستخدما حاسوبه الشخصي  11310
رجل أعمال سعودي يقوم بغسل تريليون دولار مستخدما حاسوبه الشخصي  231010

    رجل أعمال سعودي يقوم بغسل تريليون دولار مستخدما حاسوبه الشخصي

    romio
    romio
    شخصية هامة
    شخصية هامة

    عدد المساهمات : 5738

    العمر : 29

    default رجل أعمال سعودي يقوم بغسل تريليون دولار مستخدما حاسوبه الشخصي

    مُساهمة من طرف romio في الجمعة نوفمبر 26, 2010 8:56 am

    رجل أعمال سعودي يقوم بغسل تريليون دولار مستخدما حاسوبه الشخصي


    رجل أعمال سعودي يقوم بغسل تريليون دولار مستخدما حاسوبه الشخصي  314x214-images-2010-10s-amwal29-10-2010

    قام مصرف تعود ملكيته إلى مواطن سعودي متهم بإدارة عملية ضخمة لغسل الأموال برفع دعوى حماية من الإفلاس في محكمة أمريكية.
    قام بنك أوال الذي تعود ملكيته إلى رجل أعمال سعودي شاع عنه أنه قام بغسل حوالي تريليون دولار في الولايات المتحدة برفع دعوى حماية من الإفلاس في الولايات المتحدة.
    وذكر المصرف، الذي يخضع لسيطرة مجموعة سعد السعودية ورجل الأعمال السعودي معن الصانع، في طلبه أنه يملك أصول تتراوح قيمتها بين 50 إلى 100 مليون دولار في وقت تتجاوز فيه ديونه المليار دولار.
    وحسب ما ذكر إيريك لويس، الخبير في شؤون غسل الأموال والمحامي الذي يمثلّ مصالح عائلة سعودية منافسة للصانع "هناك رجل في السعودية، معن الصانع، قام، بإستخدام حاسوبه الشخصي، بتحريك أموال حول العالم بطريقة دائرية".
    وجاء في عريضة دعوى قانون الفصل 11,التي قدمت في محكمة الإفلاس الأمريكية في نيويورك، أن الصانع يملك 47 % من أسهم أوال، في حين تملك مجموعة سعد للإستثمار 48% من الأسهم المتبقية. ويجد كل من سعد والصانع أنفسهما منخرطين في نزاعات قضائية في الولايات المتحدة مع شركة أحمد حمد القصيبي الصناعية السعودية.
    وحسبما جاء في شهادة للويس في 28 أيلول / سبتمبر الماضي أمام لجنة الرقابة والتحقيقات التابعة للجنة الكونجرس للخدمات المالية "كل هذه النشطات تمّ إدارتها من قبل مواطن سعودي واحد استخدم نظام الحوالة الخاص بشركة صيرفة سعودية هي شركة ذي موني إكستشينج" وقال" ويبدو أن عملية الاحتيال قد نجحت في حرمان الضحايا من حوالي 20 مليار دولار، مما يجعلها أكبر من عملية الاحتيال التي قام بها مادوف من حيث الخسائر الشخصية الحقيقية. ومع ذلك, لم تطرح أسئلة, من المصارف، أو الجهات الناظمة، أو الجهات القضائية، وذلك حتى لحظة انهيار المخطط"
    وكان قاض نيويوركي قد أصدر في تموز/ يوليو الماضي حكم رفض من خلاله الاستماع إلى القضية المرفوعة ضد الصانع، مفضلا أن يتم البت في بعض جزئيات القضية في محاكم في الإمارات العربية المتحدة أو المملكة العربية السعودية.
    ويتم النظر إلى كل من بنك أوال والمؤسسة المصرفية الدولية اللذين تتخذان من البحرين مقر ا لًهما كمؤسسات مالية متعثرة. وقام مصرف البحرين المركزي في تموز / يوليو 2009 بوضع المؤسستين تحت الإدارة بسبب عدم قدرة أصولهما على تغطية التزاماتهما المالية المتزايدة. وكان المصرفان قد بدءا بالفعل بالتخلفّ عن تسديد دفعات قروضهما في 2009، مما أدى إلى انطلاق عدد من الدعاوى القضائية ما بين الصانع والقصيبي.
    وذكر لويس في شهادته أمام الكونجرس أن الصانع يسيطر أيضا على شركات في سويسرا وجزر الكايمان، وأنه قام بتأسيس سلسلة من الشركات استخدمها لغسل ما يقارب التريليون دولار عبر النظام المصرفي الأمريكي.
    "لقد تم تأسيس هذه الكيانات ليقوم السيد الصانع باستخدامها لاقتراض الأموال ومن ثم تسريبها عبر النظام المصرفي الأمريكي إلى زبائن وهميين ومن ثم إلى شركاته الخاصة" كما ذكر لويس.

    remoo_memoo
    remoo_memoo
    المراقب العام
    المراقب العام

    عدد المساهمات : 4891

    العمر : 29

    default رد: رجل أعمال سعودي يقوم بغسل تريليون دولار مستخدما حاسوبه الشخصي

    مُساهمة من طرف remoo_memoo في الجمعة نوفمبر 26, 2010 10:04 am

    بَأَرََكَ الله فيك وجَزَّاك خَيَّرَا ياروميو
    أسعد الله أيامك وملأها بالفرح والسرور
    والطاعة والقرب من الرحمن والأنس به تبارك وتعالى
    بارك الله جهودك ورزقك البر والتقوى وتوجك بتاج الوقار وألبسك من حلل الإيمان
    ووفقك الله في الدنيا والآخرة



    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]



    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]


    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
    maysaa
    maysaa
    عضو متأللق
    عضو متأللق

    عدد المساهمات : 2831

    العمر : 28

    default رد: رجل أعمال سعودي يقوم بغسل تريليون دولار مستخدما حاسوبه الشخصي

    مُساهمة من طرف maysaa في السبت نوفمبر 27, 2010 12:57 am

    بارك الله فيك
    memoo200
    memoo200
    المشرف
    المشرف

    عدد المساهمات : 4126

    العمر : 31

    default رد: رجل أعمال سعودي يقوم بغسل تريليون دولار مستخدما حاسوبه الشخصي

    مُساهمة من طرف memoo200 في الأحد نوفمبر 28, 2010 2:18 am

    شكرا جزيلا على الخبر










    جمـيــــــــــــل♥أن تــــــزرع وردة في كل بستان♥ولكن الأجـــــــــــــمل♥أن تزرع ذكر اللــه على كل لسان♥سبحان اللــــــه وبحمده♥♥ سبحان اللـه العظيم عدد خلقه ورضا نفسه و زنة عرشه و مداد كلماته

    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]



    الدلوعة
    الدلوعة
    عضو ذهبي
    عضو ذهبي

    عدد المساهمات : 642

    العمر : 23

    default رد: رجل أعمال سعودي يقوم بغسل تريليون دولار مستخدما حاسوبه الشخصي

    مُساهمة من طرف الدلوعة في الأحد نوفمبر 28, 2010 4:05 am

    هههههه شكرا اللك كتير على الموضوع الجميل والفائدة
    فلسطيني وافتخر
    فلسطيني وافتخر
    المراقب العام
    المراقب العام

    عدد المساهمات : 5352

    العمر : 28

    default رد: رجل أعمال سعودي يقوم بغسل تريليون دولار مستخدما حاسوبه الشخصي

    مُساهمة من طرف فلسطيني وافتخر في الأحد فبراير 20, 2011 5:15 pm

    واااااااااااااو
    مش معقول
    مشكور



    رجل أعمال سعودي يقوم بغسل تريليون دولار مستخدما حاسوبه الشخصي  101543590


    امـــــــــ احزاني ـــــــــــــير

      الوقت/التاريخ الآن هو السبت يوليو 11, 2020 4:32 am